AML, sanções, fraude e monitoramento KYT unificados com investigações assistidas por IA e detecção de risco contínua.
Utilizado por equipes de compliance, fraude e risco para unificar o monitoramento de fluxos fiat e ativos digitais em uma única plataforma pronta para investigações.
Monitoramento automatizado de sinais de risco do cliente — para que o KYC permaneça atualizado e o EDD escale automaticamente para perfis de maior risco.
Verifique UBOs, partes interessadas e estruturas de propriedade com compliance contínuo em registros corporativos, triagem de PEPs e mídia adversa.
Verifique e monitore pessoas, empresas e transações contra sanções globais, listas de vigilância, PEPs e mídia adversa. Powered by Dow Jones.
Inteligência assistida por IA com um copiloto que resume atividades, elabora narrativas e recomenda próximos passos — para que analistas resolvam alertas mais rapidamente.
Scoring de risco de endereços, triagem de sanções, rastreabilidade origem-destino e alertas em tempo real em múltiplas blockchains e ativos digitais.
Detecção em tempo real com análise IA/ML para identificar anomalias, reduzir falsos positivos e priorizar o risco real — em contas, dispositivos e transações.
Scoring de risco unificado em onboarding, IDV, sanções, KYT e monitoramento contínuo — com uma matriz de risco configurável para decisões consistentes.
Automatize a coleta, validação e transmissão segura de dados de contrapartes entre instituições e VASPs — atendendo aos requisitos FATF da Regra de Viagem.
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