AML, sanciones, fraude y monitoreo KYT unificados con investigaciones asistidas por IA y detección de riesgo continua.
Monitoreo automatizado de señales de riesgo del cliente — para que el KYC se mantenga vigente y el EDD escale automáticamente para perfiles de mayor riesgo.
Automatiza refreshes KYC, revisiones por eventos, screening continuo, debida diligencia reforzada, escalación basada en políticas, flujos de analistas y captura de evidencia para mantener perfiles actualizados con menos trabajo manual.
Verifica UBOs, partes interesadas y estructuras de propiedad con cumplimiento continuo en registros corporativos, screening de PEPs y medios adversos.
Fortalece la debida diligencia empresarial con flujos KYB, descubrimiento de UBOs, acceso a registros, obtención de filings, medios adversos, verificaciones PEP, mapeo de propiedad y gestión de excepciones para verificación corporativa continua.
Verifica y monitorea personas, empresas y transacciones contra sanciones globales, listas de vigilancia, PEPs y medios adversos. Impulsado por Dow Jones.
Ejecuta screening de sanciones en tiempo real con watchlists globales, cobertura OFAC, inteligencia PEP, medios adversos, matching configurable, generación de alertas, reducción de falsos positivos y flujos de casos para decisiones más ágiles y defendibles.
Inteligencia asistida por IA con un copiloto que resume actividad, redacta narrativas y recomienda los próximos pasos — para que los analistas resuelvan alertas más rápido.
Combina escenarios AML, monitoreo conductual, análisis de pares, scoring de riesgo dinámico, reglas no-code, screening de pagos, señales de fraude, resúmenes con IA y flujos de investigación para detectar actividad sospechosa y acelerar la resolución.
Scoring de riesgo de direcciones, screening de sanciones, trazabilidad origen-destino y alertas en tiempo real en múltiples blockchains y activos digitales.
Monitorea flujos cripto con atribución de wallets, screening blockchain, exposición a sanciones, trazabilidad origen-destino, detección de mixers, scoring de riesgo, revisión histórica y señales EDD en cadenas, stablecoins y otros activos digitales.
Detección en tiempo real con análisis IA/ML para identificar anomalías, reducir falsos positivos y priorizar el riesgo real — en cuentas, dispositivos y transacciones.
Protege cuentas y pagos con analítica de fraude, detección de anomalías, inteligencia de dispositivos, señales biométricas, reglas configurables, priorización de alertas, gestión de casos y evidencia de investigación para frenar fraude y account takeover.
Scoring de riesgo unificado en onboarding, IDV, sanciones, KYT y monitoreo continuo — con una matriz de riesgo configurable para decisiones consistentes.
Construye una vista unificada del riesgo con modelos configurables, factores ponderados, umbrales de política, entradas de monitoreo, datos de sanciones y KYT, señales de onboarding y contexto de casos para decisiones consistentes durante todo el ciclo de vida.
Automatiza la recolección, validación y transmisión segura de datos de contrapartes entre instituciones y VASPs — cumpliendo los requisitos FATF de la Regla de Viaje.
Soporta el cumplimiento de Travel Rule con recolección de datos, transmisión segura, integración KYC/KYB, validación de contrapartes, flujos según jurisdicción, contexto de transacciones cripto y monitoreo unificado de actividad digital y transfronteriza.
FINX Crime conecta cada capa de detección del crimen financiero — desde el onboarding hasta el monitoreo continuo y la resolución de casos.
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