AML, sanciones, fraude y monitoreo KYT unificados con investigaciones asistidas por IA y detección de riesgo continua.
Usado por equipos de cumplimiento, fraude y riesgo para unificar el monitoreo de flujos fiat y activos digitales en una sola plataforma lista para investigaciones.
Monitoreo automatizado de señales de riesgo del cliente — para que el KYC se mantenga vigente y el EDD escale automáticamente para perfiles de mayor riesgo.
Verifica UBOs, partes interesadas y estructuras de propiedad con cumplimiento continuo en registros corporativos, screening de PEPs y medios adversos.
Verifica y monitorea personas, empresas y transacciones contra sanciones globales, listas de vigilancia, PEPs y medios adversos. Impulsado por Dow Jones.
Inteligencia asistida por IA con un copiloto que resume actividad, redacta narrativas y recomienda los próximos pasos — para que los analistas resuelvan alertas más rápido.
Scoring de riesgo de direcciones, screening de sanciones, trazabilidad origen-destino y alertas en tiempo real en múltiples blockchains y activos digitales.
Detección en tiempo real con análisis IA/ML para identificar anomalías, reducir falsos positivos y priorizar el riesgo real — en cuentas, dispositivos y transacciones.
Scoring de riesgo unificado en onboarding, IDV, sanciones, KYT y monitoreo continuo — con una matriz de riesgo configurable para decisiones consistentes.
Automatiza la recolección, validación y transmisión segura de datos de contrapartes entre instituciones y VASPs — cumpliendo los requisitos FATF de la Regla de Viaje.
FINX Crime conecta cada capa de detección del crimen financiero — desde el onboarding hasta el monitoreo continuo y la resolución de casos.
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