FINX Names

Screening Global
de Nombres

Screening de sanciones, PEP y listas de vigilancia con coincidencia asistida por IA, monitoreo continuo y gestión de casos lista para auditoría.

Usado por fintechs, plataformas de pago e instituciones financieras para verificaciones de onboarding, revisiones periódicas y monitoreo continuo de personas, empresas y UBOs.

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Crítico y Urgente
87% coincidencia — OFAC · Sanciones
Alert
️
Necesita Revisión
67% coincidencia — OFAC · PEP
Revisar
app.finx.io/names/cases
FINX Names — Sanctions screening and case management
3,100+
Listas de sanciones
65+
Categorías PEP
95%
Precisión de detección
24/7
Monitoreo en tiempo real
Usado por equipos de cumplimiento y sanciones en fintechs e instituciones financieras
Equipos de Cumplimiento Oficiales de Sanciones Fintechs Plataformas de Pago Bancos Plataformas Cripto
Screening Global y Coincidencia de Entidades

Identifica exposición a sanciones en más de 3,100 listas globales

Verifica personas y empresas contra OFAC, ONU, UE, HMT, DFAT y más — en el onboarding y durante todo el ciclo de vida del cliente.

  • Screening de Sanciones
    OFAC, ONU, UE, HMT, DFAT y todas las principales autoridades jurisdiccionales
  • Cobertura PEP y RCA
    Personas políticamente expuestas + familiares y asociados cercanos
  • Listas de Aplicación de la Ley
    Listas de vigilancia, fugitivos, Interpol, bases de datos criminales
  • Coincidencia de Alias y Transliteración
    Nombres multilingüe, grafías alternativas y alias
  • Listas Personalizadas e Internas
    Sube listas propietarias para socios denegados o clientes de alto riesgo
También disponible dentro de FINX Crime
FINX Names está incluido en FINX Crime como parte de la plataforma completa de crimen financiero. Usa Names de forma independiente cuando solo necesitas screening de sanciones y listas de vigilancia sin la suite completa de gestión del crimen.
Clasificación de Riesgo AML y Señales de Contexto

Inteligencia estructurada antes de cada decisión de aprobación

Identifica el contexto de riesgo AML — exposición por industria, scores de jurisdicción y perfiles de entidades enriquecidos — para informar decisiones de riesgo en el onboarding y de forma continua.

  • Screening AML Empresarial
    Indicadores de industria, sector y exposición
  • Scores de Riesgo por Jurisdicción
    Scoring de riesgo AML y de sanciones por país
  • Perfiles de Entidades
    Datos enriquecidos para onboarding de personas y empresas
  • Salida de Nivel de Riesgo
    Se alimenta directamente en flujos de onboarding y motores de decisión
  • Empresas Estatales (SOEs)
    Identificación de entidades y vínculos de propiedad con organismos gubernamentales
Monitoreo Continuo y Cumplimiento del Ciclo de Vida

Mantente en cumplimiento a medida que evolucionan las listas regulatorias — automáticamente

Los cambios en las listas activan reverificaciones automáticas — sin rescanning manual de poblaciones completas. Mantente en cumplimiento durante todo el ciclo de vida del cliente.

  • Screening Continuo
    Los cambios en las listas activan reverificaciones automáticas en todas las entidades monitoreadas
  • Disparadores Basados en Eventos
    Re-verifica ante cambios de UBO, perfil o nombre
  • Alertas y Asignación
    Enruta casos a equipos de cumplimiento al instante
  • Monitoreo de Medios Adversos
    Noticias en tiempo real, prensa negativa y procedimientos legales
  • Historial de Auditoría
    Registros trazables para reguladores y auditoría interna
3,100+
Sanciones y listas de vigilancia
65+
Categorías PEP
95%
Precisión de detección
24/7
Monitoreo en tiempo real
Revisión con IA y Reducción de Falsos Positivos

Reduce el ruido de alertas manteniendo la sensibilidad a verdaderos positivos

Scoring de confianza ponderado y correlación de atributos — fecha de nacimiento, nacionalidad, género y rol — para distinguir coincidencias reales del ruido, de forma rápida.

  • Scoring de Confianza
    Scoring de coincidencia ponderado (como se ve en el dashboard: 87%, 67%, 65%) para disposición más rápida
  • Correlación de Atributos
    Coincidencia de fecha de nacimiento, nacionalidad, género y rol
  • Lógica de Desambiguación
    Distingue perfiles no relacionados con nombres similares
  • Comparación Facial / de Identidad
    Soporte de comparación visual para coincidencias ambiguas
  • Reducción de Ruido
    Minimiza falsos positivos para nombres comunes y entidades similares
Investigaciones, Informes y Flujo de Casos

Gestión de casos lista para auditoría para cada coincidencia de screening

Herramientas de investigación estructuradas, notas EDD e informes regulatorios con un clic — desde Crítico y Urgente hasta Bajo Riesgo / Cerrado.

  • Gestión de Casos
    Revisa, escala, anota y dispone coincidencias con contexto completo
  • Niveles de Riesgo
    Crítico y Urgente / Necesita Revisión / Bajo Riesgo — con rutas de escalación claras
  • Notas EDD y Evidencia
    Soporte para documentación de debida diligencia mejorada
  • Informes Regulatorios
    Genera artefactos listos para auditoría SOX/FINRA/AML al instante
  • Justificación de Decisión
    Registra decisiones de aprobación/rechazo/escalación con pista de auditoría completa
Cobertura de Datos y Tipos de Listas

Más de 3,100 fuentes que cubren todas las principales listas de sanciones y riesgo

Cobertura actualizada continuamente en sanciones, PEPs, bases de datos criminales, empresas estatales, medios adversos y listas propietarias personalizadas.

  • Sanciones y Listas de Vigilancia
    OFAC, UE, ONU, HMT, DFAT, OFSI, SECO, MOFA y más
  • PEPs y RCAs
    Más de 65 categorías PEP con metadatos de clasificación de riesgo
  • Criminal y Aplicación de la Ley
    Interpol, boletines policiales nacionales, órdenes de arresto, registros judiciales
  • Medios Adversos
    Noticias en tiempo real, prensa negativa, procedimientos legales, alegaciones públicas
  • Listas Internas y Personalizadas
    Sube socios denegados propietarios, entidades duplicadas o clientes de alto riesgo
3,100+
Listas de Sanciones
65+
Categorías PEP
95%
Precisión de Detección
24/7
Monitor en Tiempo Real
Cómo funciona

Del envío del nombre a la resolución del caso

FINX Names somete cada entidad a un proceso de screening multicapa — desde la coincidencia inicial hasta la revisión asistida por IA y la disposición final.

→
Paso 01
Entidad Enviada
Persona, empresa o UBO enviado para screening en el onboarding o bajo demanda.
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Paso 02
Coincidencia en Listas Globales
Verificado contra más de 3,100 listas — sanciones, PEPs, listas de vigilancia, medios adversos.
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Paso 03
Scoring con IA
Score de confianza asignado. Atributos correlacionados. Falsos positivos filtrados.
→
Paso 04
Asignación de Caso
Casos enrutados por nivel de riesgo — Crítico, Necesita Revisión o Bajo Riesgo / Cerrado.
Paso 05
Disposición y Auditoría
Aprueba, rechaza o escala. Pista de auditoría completa generada para reguladores.

¿Listo para verificar con confianza?

Ve FINX Names en acción con una demo personalizada adaptada a tu programa de sanciones y cumplimiento.

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