Triagem de sanções, PEP e listas de vigilância com correspondência assistida por IA, monitoramento contínuo e gestão de casos pronta para auditoria.
Verifique pessoas e empresas contra OFAC, ONU, UE, HMT, DFAT e mais — no onboarding e durante todo o ciclo de vida do cliente.
Verifique listas de sanções, PEPs, RCAs, fontes de aplicação da lei, aliases, transliterações e listas internas personalizadas para detectar exposição em onboarding, revisões periódicas e monitoramento contínuo.
Identifique o contexto de risco AML — exposição por setor, scores de jurisdição e perfis de entidades enriquecidos — para informar decisões de risco no onboarding e de forma contínua.
Aplique triagem AML empresarial, scores de risco por jurisdição, enriquecimento de entidades, saídas de nível de risco e identificação de empresas estatais para fortalecer decisões de onboarding e controles de compliance.
Mudanças nas listas acionam reverificações automáticas — sem varredura manual de populações inteiras. Mantenha-se em conformidade durante todo o ciclo de vida do cliente.
Automatize triagem contínua, reverificações por eventos, alertas, atribuição, monitoramento de mídia adversa e histórico de auditoria para manter a equipe de compliance alinhada às mudanças regulatórias.
Scoring de confiança ponderado e correlação de atributos — data de nascimento, nacionalidade, gênero e função — para distinguir correspondências reais do ruído, rapidamente.
Use scoring de confiança ponderado, correlação de atributos, lógica de desambiguação, suporte de comparação facial e de identidade, e controles de redução de ruído para acelerar a revisão sem perder sensibilidade.
Ferramentas investigativas estruturadas, notas EDD e relatórios regulatórios com um clique — do Crítico e Urgente ao Baixo Risco / Fechado.
Gerencie hits com fluxos de casos, níveis de risco, notas EDD, captura de evidências, relatórios regulatórios e justificativa de decisões para manter cada disposição documentada, rastreável e pronta para auditoria.
Cobertura continuamente atualizada em sanções, PEPs, bancos de dados criminais, empresas estatais, mídia adversa e listas proprietárias personalizadas.
Cubra sanções e listas de vigilância, bases PEP e RCA, registros criminais e de aplicação da lei, mídia adversa e listas internas proprietárias com fontes continuamente atualizadas para programas globais de triagem.
FINX Names submete cada entidade a um processo de triagem multicamada — da correspondência inicial à revisão assistida por IA e disposição final.
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