FINX Names

Triagem Global
de Nomes

Triagem de sanções, PEP e listas de vigilância com correspondência assistida por IA, monitoramento contínuo e gestão de casos pronta para auditoria.

Utilizado por fintechs, plataformas de pagamento e instituições financeiras para verificações de onboarding, revisões periódicas e monitoramento contínuo de pessoas, empresas e UBOs.

Agendar Demo Explorar recursos
Crítico e Urgente
87% correspondência — OFAC · Sanções
Alert
️
Necessita Revisão
67% correspondência — OFAC · PEP
Revisar
app.finx.io/names/cases
FINX Names — Sanctions screening and case management
3,100+
Listas de sanções
65+
Categorias PEP
95%
Precisão de detecção
24/7
Monitoramento em tempo real
Utilizado por equipes de compliance e sanções em fintechs e instituições financeiras
Equipes de Compliance Oficiais de Sanções Fintechs Plataformas de Pagamento Bancos Plataformas Cripto
Triagem Global e Correspondência de Entidades

Identifique exposição a sanções em mais de 3.100 listas globais

Verifique pessoas e empresas contra OFAC, ONU, UE, HMT, DFAT e mais — no onboarding e durante todo o ciclo de vida do cliente.

  • Triagem de Sanções
    OFAC, ONU, UE, HMT, DFAT e todas as principais autoridades jurisdicionais
  • Cobertura PEP e RCA
    Pessoas politicamente expostas + familiares e associados próximos
  • Listas de Aplicação da Lei
    Listas de vigilância, fugitivos, Interpol, bancos de dados criminais
  • Correspondência de Alias e Transliteração
    Nomes multilíngues, grafias alternativas e aliases
  • Listas Personalizadas e Internas
    Faça upload de listas proprietárias para parceiros negados ou clientes de alto risco
Também disponível dentro do FINX Crime
FINX Names está incluído no FINX Crime como parte da plataforma completa de crime financeiro. Use o Names de forma independente quando precisar apenas de triagem de sanções e listas de vigilância sem a suite completa de gestão de crimes.
Classificação de Risco AML e Sinais de Contexto

Inteligência estruturada antes de cada decisão de aprovação

Identifique o contexto de risco AML — exposição por setor, scores de jurisdição e perfis de entidades enriquecidos — para informar decisões de risco no onboarding e de forma contínua.

  • Triagem AML Empresarial
    Indicadores de setor, indústria e exposição
  • Scores de Risco por Jurisdição
    Scoring de risco AML e de sanções por país
  • Perfis de Entidades
    Dados enriquecidos para onboarding de pessoas físicas e jurídicas
  • Saída de Nível de Risco
    Alimenta diretamente os fluxos de onboarding e motores de decisão
  • Empresas Estatais (SOEs)
    Identificação de entidades e vínculos de propriedade com organismos governamentais
Monitoramento Contínuo e Compliance do Ciclo de Vida

Mantenha-se em conformidade à medida que as listas regulatórias evoluem — automaticamente

Mudanças nas listas acionam reverificações automáticas — sem varredura manual de populações inteiras. Mantenha-se em conformidade durante todo o ciclo de vida do cliente.

  • Triagem Contínua
    Mudanças nas listas acionam reverificações automáticas em todas as entidades monitoradas
  • Gatilhos Baseados em Eventos
    Retriagem em mudanças de UBO, perfil ou nome
  • Alertas e Atribuição
    Encaminhe casos para equipes de compliance instantaneamente
  • Monitoramento de Mídia Adversa
    Feeds de notícias em tempo real, imprensa negativa e processos legais
  • Histórico de Auditoria
    Registros rastreáveis para reguladores e auditoria interna
3,100+
Sanções e listas de vigilância
65+
Categorias PEP
95%
Precisão de detecção
24/7
Monitoramento em tempo real
Revisão com IA e Redução de Falsos Positivos

Reduza o ruído de alertas mantendo a sensibilidade a verdadeiros positivos

Scoring de confiança ponderado e correlação de atributos — data de nascimento, nacionalidade, gênero e função — para distinguir correspondências reais do ruído, rapidamente.

  • Scoring de Confiança
    Scoring de correspondência ponderado (como visto no dashboard: 87%, 67%, 65%) para disposição mais rápida
  • Correlação de Atributos
    Correspondência de data de nascimento, nacionalidade, gênero e função
  • Lógica de Desambiguação
    Distingue perfis não relacionados com nomes similares
  • Comparação Facial / de Identidade
    Suporte de comparação visual para correspondências ambíguas
  • Redução de Ruído
    Minimiza falsos positivos para nomes comuns e entidades similares
Investigações, Relatórios e Fluxo de Casos

Gestão de casos pronta para auditoria para cada hit de triagem

Ferramentas investigativas estruturadas, notas EDD e relatórios regulatórios com um clique — do Crítico e Urgente ao Baixo Risco / Fechado.

  • Gestão de Casos
    Revise, escale, anote e disponha hits com contexto completo
  • Níveis de Risco
    Crítico e Urgente / Necessita Revisão / Baixo Risco — com caminhos de escalação claros
  • Notas EDD e Evidências
    Suporte para documentação de due diligence aprimorada
  • Relatórios Regulatórios
    Gere artefatos prontos para auditoria SOX/FINRA/AML instantaneamente
  • Justificativa de Decisão
    Registra decisões de aprovação/rejeição/escalação com trilha de auditoria completa
Cobertura de Dados e Tipos de Listas

Mais de 3.100 fontes cobrindo todas as principais listas de sanções e risco

Cobertura continuamente atualizada em sanções, PEPs, bancos de dados criminais, empresas estatais, mídia adversa e listas proprietárias personalizadas.

  • Sanções e Listas de Vigilância
    OFAC, UE, ONU, HMT, DFAT, OFSI, SECO, MOFA e mais
  • PEPs e RCAs
    Mais de 65 categorias PEP com metadados de classificação de risco
  • Criminal e Aplicação da Lei
    Interpol, boletins policiais nacionais, mandados, registros judiciais
  • Mídia Adversa
    Feeds de notícias em tempo real, imprensa negativa, processos legais, alegações públicas
  • Listas Internas e Personalizadas
    Faça upload de parceiros negados proprietários, entidades duplicadas ou clientes de alto risco
3,100+
Listas de Sanções
65+
Categorias PEP
95%
Precisão de Detecção
24/7
Monitor em Tempo Real
Como funciona

Do envio do nome à resolução do caso

FINX Names submete cada entidade a um processo de triagem multicamada — da correspondência inicial à revisão assistida por IA e disposição final.

→
Etapa 01
Entidade Enviada
Pessoa, empresa ou UBO enviado para triagem no onboarding ou sob demanda.
→
Etapa 02
Correspondência em Listas Globais
Verificado contra mais de 3.100 listas — sanções, PEPs, listas de vigilância, mídia adversa.
→
Etapa 03
Scoring com IA
Score de confiança atribuído. Atributos correlacionados. Falsos positivos filtrados.
→
Etapa 04
Atribuição de Caso
Casos encaminhados por nível de risco — Crítico, Necessita Revisão ou Baixo Risco / Fechado.
Etapa 05
Disposição e Auditoria
Aprove, rejeite ou escale. Trilha de auditoria completa gerada para reguladores.

Pronto para triar com confiança?

Veja FINX Names em ação com uma demo personalizada adaptada ao seu programa de sanções e compliance.

Agendar Demo Ver Preços